Operação Profeta: Polícia Federal Desarticula Esquema de Fraudes em Criptomoedas que Lesou 10 Mil Investidores

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Nesta quinta-feira (7), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Profeta, que investiga uma empresa de investimentos suspeita de fraudes com criptomoedas e operações no mercado Forex. A empresa teria lesado aproximadamente 10 mil investidores, apropriando-se de R$ 260 milhões em aportes. Durante a operação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo as investigações, a empresa possuía uma estrutura sofisticada para captar investidores e desviar o dinheiro para o exterior, sem o consentimento das vítimas, utilizando corretoras de criptomoedas para essas transferências. O principal suspeito de liderar o esquema usava elementos religiosos para atrair a confiança dos investidores, o que inspirou o nome da operação.

O esquema criminoso é acusado de múltiplas infrações ao sistema financeiro nacional, incluindo apropriação indevida de valores, operações não autorizadas de títulos e valores mobiliários, funcionamento de instituição financeira sem permissão, e evasão de divisas. As acusações também incluem o exercício não autorizado de administração de carteira de investimentos, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.

Fonte: Agência Brasil